In controllo, con relativo sequestro da parte della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, è stato discposto al gip di Vibo Valentia su richiesta della Procura e ha riguardato appartamenti, case al mare, autovetture, conti correnti bancari e postali, depositi a risparmio, polizze assicurative, fondi pensione e conti deposito titoli.
Il denaro, che veniva riscosso dall'assaciazione, non veniva utilizzato ai fini della Socità stessa, quanto per scopi prettamente personali. Tutto questo è stato rilevato mediante delle indagini su operazioni bancarie (prelievi, bonifici, cambio assegni).
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